上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

召開2019年度股東大會通知公告

         上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司決定于2020年10月29日召開公司2019年度股東大會?，F將會議的有關事項公告如下：

       一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：2019年10月29日下午

3、會議地點：青島市經濟技術開發區國風工業園會議室

 二、會議審議事項

1、審議《公司2019年度董事會工作報告》

2、審議《公司2019年度監事會工作報告》

3、審議《公司2019年度財務決算報告》

4、審議《公司2019年度利潤分配預案》

5、審議《公司2020年度財務預算報告》

6、審議《更換董事、監事議案》

 三、會議出席對象

1、  截止2020年10月20日下午3：00止在青島市股份制企業股權托管中心登記在冊的本公司股東，因故不能出席的股東可委托代理人出席會議合參加表決，該代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師和其他人員。

四、登記方法

1、登記手續：個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。

2、登記時間：

2020年10月21日  上午9：00－11：00  下午1：30－4：00

3、登記地點

青島市市南區延安三路101號國風藥業門衛處

4、如無法在本公司指定登記地點登記的股東，須以傳真方式登記，將相關內容（身份證復印件、股權證、聯系電話）于2020年10月21日上午9:00至下午4:00以傳真方式送達本公司。傳真：0532－86058999

  五、其他事項

會議聯系人：逄女士

 電話：0532－86058816

特此公告！

                                                                                       上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

                                                       董  事  會

                                     二〇二〇年十月九日

   附件：股東授權委托書（復印件有效）

授權委托書

 茲委托         先生/女士出席上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司2019年度股東大會，并代表本人行使對會議議案的表決權。

委托人：                    委托人身份證號：                              

受托人：                    受托人身份證號：                              

受托人持有股份：                         

受托日期：2020年   月   日