上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司
召開2019年度股東大會通知公告
上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司決定于2020年10月29日召開公司2019年度股東大會?,F將會議的有關事項公告如下:
一、召開會議基本情況
1、會議召集人:公司董事會
2、會議召開時間:2019年10月29日下午
3、會議地點:青島市經濟技術開發區國風工業園會議室
二、會議審議事項
1、審議《公司2019年度董事會工作報告》
2、審議《公司2019年度監事會工作報告》
3、審議《公司2019年度財務決算報告》
4、審議《公司2019年度利潤分配預案》
5、審議《公司2020年度財務預算報告》
6、審議《更換董事、監事議案》
三、會議出席對象
1、 截止2020年10月20日下午3:00止在青島市股份制企業股權托管中心登記在冊的本公司股東,因故不能出席的股東可委托代理人出席會議合參加表決,該代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師和其他人員。
四、登記方法
1、登記手續:個人股東親自出席會議的,應出示本人身份證和持股憑證;委托代理他人出席會議的,應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證。
2、登記時間:
2020年10月21日 上午9:00-11:00 下午1:30-4:00
3、登記地點
青島市市南區延安三路101號國風藥業門衛處
4、如無法在本公司指定登記地點登記的股東,須以傳真方式登記,將相關內容(身份證復印件、股權證、聯系電話)于2020年10月21日上午9:00至下午4:00以傳真方式送達本公司。傳真:0532-86058999
五、其他事項
會議聯系人:逄女士
電話:0532-86058816
特此公告!
上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司
董 事 會
二〇二〇年十月九日
附件:股東授權委托書(復印件有效)
授權委托書
茲委托 先生/女士出席上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司2019年度股東大會,并代表本人行使對會議議案的表決權。
委托人: 委托人身份證號:
受托人: 受托人身份證號:
受托人持有股份:
受托日期:2020年 月 日