上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

2018年度股東大會決議

上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司2017年度股東大會于2019年8月28日下午1：30在青島市市南區延安三路101號國風藥業3號會議室召開，出席本次股東大會的股東(含授權委托代表)為12名，共持有有表決權股份87366170股，占公司股份總額的 93.94  %，符合《公司法》及本公司章程的規定。本次會議以投票表決方式，審議通過了如下決議：

1、《公司2018年度董事會工作報告》

2、《公司2018年度監事會工作報告》

3、《公司2018年度財務決算報告》

4、《公司2018年度利潤分配方案》每股派發現金紅利  0.25   元（含稅）。

5、《公司2019年度財務預算報告》

                                                   上海醫藥集團青島國風藥業股份有限公司

                                                                  二〇一九年八月二十八日